Balıkesir’de iki vatandaşın yaklaşık 10 milyon TL dolandırılmasıyla başlayan süreç, ülke genelinde geniş çaplı bir operasyona dönüştü. 8 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 17 şüpheli gözaltına alındı, 12’si tutuklandı.
İzmir’e uzanan dolandırıcılık zinciri: 400 milyonluk para trafiği tespit edildi
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İ.T. ve S.K. isimli şahısların “Pays Capital” isimli sözde yatırım sistemi üzerinden toplam 9 milyon 630 bin 400 TL dolandırıldığını belirledi. Bu tespitin ardından "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik geniş çaplı bir çalışma başlatıldı.
MASAK’tan 400 milyon TL’lik para hareketi tespiti
Yapılan çalışmalar sonucunda 9 sahte şirkete ulaşıldı. Şüpheli şahıslara ve bu şirketlere ait banka hesapları detaylı şekilde incelendi. MASAK verilerine göre toplamda yaklaşık 400 milyon TL tutarında para hareketi tespit edildi. Bu rakam, soruşturmanın boyutunu ortaya koydu.
8 ilde eş zamanlı operasyon
Emniyet birimlerinin çalışmaları sonucu İstanbul, İzmir, Bursa, Eskişehir, Sakarya, Elazığ, Siirt ve Adana’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyon kapsamında toplam 17 şüpheli gözaltına alındı.
12 kişi tutuklandı
Yakalanan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 12 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
