İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Forex yatırım dolandırıcılığı ile BİMCELL, PTTCELL, İZBAN ve benzeri firmaların internet sitelerinin birebir kopyalanarak siber dolandırıcılık eylemleri yapıldığını tespit etti.
Eş zamanlı operasyonlar kapsamında İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova illerinde operasyon düzenlendi.
Suç gelirlerinin ise paravan şirketler ve gerçek kişiler adına açılmış hesaplar aracılığıyla Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz firmalarına aktarıldığı belirtildi.
ALTIN ALIM- SATIMI YAPILMIŞ GİBİ GÖSTERDİLER
NTV’de yer alan habere göre; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan analizler incelendi. İncelemelere göre, bu gelirlerin altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek muhasebeleştirildiği ve bu yöntemle yaklaşık 313 milyon TL tutarındaki suç gelirinin yasal finansal sisteme dâhil edildiği belirlendi.
Soruşturma kapsamında bir döviz bürosu ile birlikte, şüphelilerin suç tarihinden itibaren edindikleri 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosiklet olmak üzere yaklaşık 120 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.
12 İLDE OPERASYON
Yürütülen eş zamanlı operasyonlar kapsamında İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova illerinde operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda toplam 59 şüpheli gözaltına alınırken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.
Başsavcılık, "Soruşturma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması ile mücadele kapsamında çok yönlü olarak devam etmektedir." açıklamasında bulundu.
