İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yasa dışı bahis ve kara para aklama faaliyetlerine yönelik yürüttüğü soruşturmada dikkat çekici bulgulara ulaşıldı.
Soruşturmanın merkezindeki IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’nin, yüksek hacimli para transferleriyle yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanmasına sistematik biçimde aracılık ettiği iddia edildi.
MASAK raporlarına göre şirket üzerinden toplam 155 milyar TL’lik işlem geçti.
Bu işlemlerin büyük bölümünde “bet”, “bahis” ve “kumar” gibi açıklamalar bulunurken, 78 milyar TL’lik kısmın suç gelirlerinden oluştuğu değerlendirildi.
FAALİYET İZNİ İPTAL EDİLDİ AMA İŞLEMLER DEVAM ETTİ
TCMB’nin faaliyet iznini iptal etmesine rağmen şirketin gizlice para transferlerini sürdürdüğü tespit edildi. Yöneticilerin işlemleri kişisel hesaplar üzerinden yürüttüğü, denetimlerin ise bilgi saklanarak engellendiği belirlendi.
Dilek Yaman Demir’in aktardığına göre soruşturmada 28 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Dijital veri sistemleri, finansal kayıtlar ve mal varlıklarına el konuldu.
Firari şirket yöneticisi için kırmızı bülten süreci başlatılırken, şirket yönetimine kayyum atandı.
