İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Galatasaray'ın eski yöneticisi, NEF Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Erden Timur hakkında "suç gelirlerini aklama" iddiasıyla başlattığı soruşturma kapsamında, şirketlerine TMSF kayyum atandığını açıkladı.
Soruşturmanın sürdüğünü belirten Başsavcılık, Timur'un "Ortağı ve sahibi olduğu ve öncül suçlar kapsamında elde ettiği suç gelirlerinin aklanması faaliyetlerinde kullanıldığını" tespit ettiğini aktardı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından şüpheli Erden Timur hakkında yürütülen 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçuna yönelik soruşturma kapsamında; Şüphelinin ortağı ve sahibi olduğu ve öncül suçlar kapsamında elde ettiği suç gelirlerinin aklanması faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen şirketlere ilgili Sulh Ceza Hakimliği kararı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atanmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir."
NE OLMUŞTU?
26 Aralık'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbolda bahis soruşturmasında Timur’un da aralarında bulunduğu 29 kişi hakkında gözaltı kararı vermiş, 29 Aralık'ta Timur ve 22 kişi için tutuklama kararı verilmişti.
Başsavcılık açıklamasında Timur’un soruşturma dosyasında yer alan finansal hareketlerinin incelendiği ve suç iddialarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen işlemler bulunduğu kaydedilmişti. Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız da tutuklananlar arasında yer almıştı. Erden Timur’un dosyası bahis soruşturmasından ayrılarak Terörizmin Finansmanı ve Aklama Bürosu’na devredilmişti. Fatih Kulaksız’a ise malvarlığının meşru yolla elde edildiği izlenimi yaratmaya yönelik suçlama yöneltilmişti.
Şüphelilerin müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde bahis oynadığı tespit edildiği açıklanırken, Timur için şu ifadeler kullanılmıştı:
"...Geçmişte Galatasaray Spor Kulübü’nde idareci olarak görev yapan (Erden Timur) ve banka hesaplarının incelenmesi neticesi 6222 sayılı Kanun’un 11’inci maddesi, 5549 sayılı Kanun ve 7258 sayılı Kanuna muhalefet olduğu değerlendirilen ve birbiriyle bağlantılı olacak şekilde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen (1) şüpheli..."
