İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Can Holding’e yönelik yürüttüğü “suç örgütü kurma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “kara para aklama” soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma çerçevesinde, Ciner Grup’a bağlı şirketlerde yönetici olarak görev yaptığı tespit edilen 12 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla "nitelikli dolandırıcılık", "vergi kaçakçılığı", "kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması", "suçtan elde edilen gelirlerin aklanması"na yönelik çok yönlü eylemlerin gerçekleştirildiği öne sürülmüştü.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla soruşturma başlatılmıştı.
