Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Türkiye'nin gündemine oturan soruşturmada yeni ve çarpıcı detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. "Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek" suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkartılan Alihan Kuriş'in, polis ekiplerini atlatmak için kurduğu plan ters tepti.
TELEFONU EVDE BIRAKTI, GİZLİ BÖLMEYE SAKLANDI
Operasyon düğmesine basıldığında izini kaybettirmeye çalışan Kuriş, polis takibinden kurtulmak amacıyla akılalmaz bir yola başvurdu. Cep telefonunu kendi ikametgahında bilerek bırakan örgüt lideri, hedef şaşırtarak farklı bir adrese sığındı.
Ancak Ankara Emniyeti'nin titiz ve ısrarlı takibi sonucu Kuriş'in kaçış planı kısa sürede çöktü. İkinci adrese düzenlenen ani baskında, Alihan Kuriş evde özel olarak inşa edilmiş gizli bir bölmenin içinde emniyet güçleri tarafından yakalandı.
17 İLDE DEV OPERASYON: GÖZALTI SAYISI 37'YE ÇIKTI
"Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "nitelikli dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla 13 Ağustos'ta başlatılan eş zamanlı operasyonların bilançosu da ağırlaşıyor.
İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere tam 17 ilde gerçekleştirilen baskınlarda, şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirketin 80 farklı adresinde arama yapıldı. Toplam 49 şüphelinin yer aldığı soruşturma dosyasında, ilk dalgada 33 olan gözaltı sayısı, emniyetin devam eden çalışmalarıyla birlikte 37'ye ulaştı. Şüphelilerden 9'unun yurt dışında olduğu tespit edilirken, firari konumdaki isimlerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
MASAK RAPORU ORTAYA ÇIKARDI: MİLYONLUK PARA TRAFİĞİ
Soruşturmanın belkemiğini ise Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan kapsamlı rapor oluşturuyor. Raporda, örgüte ait şirketlerin finansal hareketlerindeki anormallikler tek tek belgelendi:
Şüpheli şirket bölünmeleri: 2020 yılından sonra şirketlerin finansal hacimlerinin aniden fırladığı, yüksek sermayelerle ve tamamen farklı illerde/sektörlerde yeni şirketler kurularak iz kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi.
Tabela şirketler: Bazı şirketlerin aktif hiçbir ticari faaliyeti olmamasına rağmen, sadece "bağlı ortaklıkları" finanse etmek amacıyla kullanıldığı ortaya çıktı.
İzaha muhtaç nakit girişleri: Şirket ortakları tarafından kaynağı belirsiz, astronomik tutarlarda nakit girişleri yapıldığı ve bu paraların "sermaye artırımı" kılıfına sokulduğu tespit edildi.
Uyumsuz döviz transferleri: Farklı ödeme kuruluşları üzerinden paravan şirketlere yüksek miktarda transferler gerçekleştirildiği, ayrıca yurt dışındaki çeşitli firmalardan ticari kayıtlarla hiçbir şekilde uyuşmayan döviz girişleri yapıldığı rapora yansıdı.
Sahte faturalaşma ve haksız vergi iadeleri gibi finansal suçların da detaylıca incelendiği soruşturmada, gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
