Papara Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı bahis suçuna yönelik soruşturma kapsamında, şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı ve 10 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, şirketin yasa dışı bahis para transferlerini kolaylaştırdığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamı ve tutuklamalar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papara Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini kolaylaştırdığı iddiasıyla "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "örgüt üyeliği", "suçtan kaynaklanan mal varlığını aklamak" ve "bahis ve şans oyunları kanununa muhalefet" suçlarından soruşturma başlattı.
Gözaltına alınan 15 şüphelinin sulh ceza hakimliği işlemleri tamamlandı. Hakimlik, şirket sahibi Ahmed Faruk Karslı ile birlikte 10 kişiyi tutukladı. Diğer 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Papara’nın yasa dışı bahis para trafiğindeki rolü
Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında, Papara’nın 2016’dan itibaren elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterdiği, hesapların kripto borsaları ve yasa dışı bahisle ilişkili para transferlerinde kullanıldığı belirtildi.
Şirketin, bahis işlemlerinin aksamasını önlemek için incelemeleri sonradan yaparak bu süreçte gelir elde ettiği vurgulandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, MASAK ve diğer kurum raporlarında, Papara’nın yasa dışı bahis suçunda sistematik ve yoğun şekilde kullanıldığı ifade edildi.
Mali analiz ve yasa dışı hesaplar
Soruşturma kapsamında yapılan analizlerde, Papara sistemi üzerinden açılan 26 bin 12 hesabın 102’sinin yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde kullanıldığı tespit edildi.
Bu hesaplardan yasa dışı finansal hareketlerin yüksek tutarlarda olduğu, paranın 274 farklı banka hesabına aktarıldığı, devamında ise suç gelirlerinin 16 kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı belirlendi. Raporda, 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin yasa dışı bahis örgüt liderleriyle işbirliği yaptığı ve Papara’nın yasa dışı bahis örgütleriyle örtülü anlaşma içinde olduğu ifade edildi.
Mal varlıklarına el konuldu, kayyum atandı
Papara’nın yasa dışı bahis ve kumar finansmanında önemli bir araç olduğu belirtilerek, şirketin faaliyetlerinin ödeme güvenliğini tehdit ettiği kaydedildi.
