Habertürk'ün haberine göre; Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne yönelik, "Suç Örgütü Kurma ve Yönetme", "Suç Örgütüne Üye Olma", "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık", "Vergi Usul Kanununa Muhalefet” suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Alihan Kuriş’in de bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalanması için 17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
MASAK raporlarında 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimlerinin belirgin şekilde arttığı tespit edildi. Alihan Kuriş Suç Örgütü yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL’yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.
